Verifica dell'indirizzo

VERIFICA DEL CONTROLLO DELL'INDIRIZZO

Nel quadro dei requisiti normativi applicabili, Dukascopy è tenuta a garantire un'adeguata verifica del controllo del cliente (definito anche potere di disposizione) sugli indirizzi blockchain utilizzati dai clienti nelle loro transazioni crittografiche con la Banca.

Di seguito è riportato un insieme di metodi di verifica che possono essere utilizzati nelle diverse fasi dell'interazione dei clienti con le operazioni blockchain della Banca.

1. FIRMA DEL MESSAGGIO

La firma dei messaggi è una funzionalità della blockchain utilizzata per dimostrare che un individuo controlla un particolare indirizzo blockchain.

I clienti che desiderano accedere alle operazioni blockchain con Dukascopy sono tenuti a dichiarare il proprio indirizzo blockchain alla Banca e a dimostrare il proprio controllo (potere di disporre) sull'indirizzo dichiarato superando con successo la procedura di firma del messaggio. Questo è un passaggio obbligatorio per ottenere l'accesso, tra gli altri, a servizi come Approvvigionamento del conto in Cryptovaluta, consegna degli investimenti su blockchain nei conti MCA e operazioni blockchain con Dukascoins.

Ogni volta che un cliente dichiara il proprio indirizzo di criptovaluta blockchain (ETH o BTC) che verrà utilizzato per i trasferimenti di criptovalute effettuati dal proprio conto presso Dukascopy, deve firmare un messaggio univoco fornito da Dukascopy con la chiave privata del portafoglio dichiarato. La verifica positiva della firma risultante rappresenta una prova tecnica del controllo del cliente sull'indirizzo dichiarato.

Validità limitata

La verifica di un indirizzo blockchain dichiarato da un cliente è valida per 3 mesi. Per mantenere l'accesso alle operazioni blockchain con Dukascopy, questa procedura deve essere ripetuta ogni tre mesi.

Un conto il cui periodo di validità dell'indirizzo blockchain dichiarato è scaduto perde automaticamente l'accesso alle operazioni blockchain con la banca finché non viene superata una nuova verifica con esito positivo dell'indirizzo registrato tramite il metodo di firma del messaggio.

Oltre a ciò, ai clienti verrà richiesto di superare una verifica ripetuta dell'indirizzo dichiarato con il metodo di firma del messaggio ogni volta che intendono effettuare un deposito o un prelievo che superi una certa soglia.

L'indirizzo di prelievo blockchain del cliente può essere registrato solo se ha superato con successo la procedura di firma del messaggio.

  • La funzionalità di firma dei messaggi è supportata da molti popolari wallet ETH e risorse blockchain pubbliche. I clienti che utilizzano la procedura di firma dei messaggi durante la dichiarazione dell'indirizzo di prelievo sono invitati a verificare se questa funzionalità è supportata dal loro fornitore di soluzioni di portafoglio crittografico.

    A titolo di esempio, di seguito sono riportati i percorsi da seguire per firmare un messaggio con un indirizzo ETH utilizzando i popolari servizi mycrypto.com, myetherwallet.com (MEW) e MetaMask.

      1. Apri la pagina web 'Sign Message' con il tuo browser desktop e scegli il modo in cui accedere al tuo portafoglio (in questo esempio, la connessione avviene tramite l'estensione del browser MetaMask; tuttavia, puoi scegliere il metodo più adatto a te, inclusi i portafogli cold storage/hardware).

        Assicurati di scegliere lo stesso indirizzo che stai dichiarando nel conto Dukascopy.

      2. Copia e incolla il messaggio (in questo esempio 'ijwr8lcz') che ti viene fornito nel modulo di dichiarazione dell'interfaccia Dukascopy nell'area messaggi.
        Quindi fai clic sul pulsante 'Firma messaggio'.

      3. La richiesta di firma con il messaggio da firmare apparirà nell'estensione del browser MetaMask, chiedendoti la conferma per firmarlo con la chiave privata del tuo portafoglio.
        Fare clic sul pulsante "Firma".

      4. La firma risultante apparirà sulla pagina mycrypto.com.

      5. Copia e incolla questa firma nel modulo di dichiarazione dell'indirizzo di prelievo dell'interfaccia Dukascopy.

        Fare clic sul pulsante "Conferma".

      6. Se la firma è corretta, vedrai una conferma che l'indirizzo ETH dichiarato è stato registrato con successo.

      1. Apri la pagina web 'Accedi al mio portafoglio' con il tuo browser desktop e scegli il metodo per accedere al tuo portafoglio (in questo esempio, la connessione avviene tramite l'estensione del browser MetaMask; tuttavia, puoi scegliere il metodo più adatto a te, inclusi i portafogli cold storage/hardware).

        Assicurati di scegliere lo stesso indirizzo che stai dichiarando nel conto Dukascopy.

      2. Una volta connesso al tuo portafoglio crittografico, trova la sezione "Messaggio" nel menu a sinistra e seleziona "Firma messaggio". Copia e incolla il messaggio (in questo esempio "4989s1s2") che ti viene fornito nel modulo di dichiarazione dell'indirizzo dell'interfaccia di Dukascopy nell'area messaggi.
        Quindi clicca sul pulsante "Firma".

      3. La richiesta di firma con il messaggio da firmare apparirà nell'estensione del browser MetaMask, chiedendoti di confermare la firma con la chiave privata del tuo portafoglio.

        Fare clic sul pulsante "Firma".

      4. Apparirà il modulo con tutte le informazioni per la firma del messaggio. Copia le informazioni dal campo "firma".

      5. Incollalo nel modulo di dichiarazione dell'indirizzo dell'interfaccia Dukascopy e clicca sul pulsante "Conferma".

      6. Se la firma è corretta, vedrai una conferma che l'indirizzo ETH dichiarato è stato registrato con successo.

      1. Assicurati di aver installato e di aver effettuato l'accesso all'estensione del browser MetaMask.

      2. Nel modulo di dichiarazione dell'indirizzo, fare clic su "Importa da Metamask".

      3. Dopo aver importato l'indirizzo, fare clic su "Continua".

      4. Apparirà la finestra di notifica di MetaMask, fare clic su "Firma".

      5. La firma verrà inserita automaticamente nel campo "Firma".

      6. Accept Terms and Conditions and click 'Confirm'.

      7. Se la firma è corretta, vedrai una conferma che l'indirizzo ETH dichiarato è stato registrato con successo.

  • La funzionalità di firma dei messaggi è integrata in alcuni popolari wallet BTC. I clienti che utilizzano la procedura di firma dei messaggi durante la dichiarazione dell'indirizzo di prelievo sono invitati a verificare se questa funzionalità è supportata dal proprio fornitore di soluzioni di criptovalute.

    In alternativa, puoi utilizzare altre risorse blockchain pubbliche che offrono questa funzionalità.

    Di seguito è riportato un esempio di come firmare un messaggio con un indirizzo BTC utilizzando Electrum Bitcoin Wallet.

    1. Accedi al tuo portafoglio in Electrum Bitcoin Wallet.

    2. Fare clic sulla sezione "Indirizzi".

    3. Seleziona l'indirizzo di cui desideri dimostrare la proprietà dall'elenco visualizzato e clicca con il tasto destro del mouse per aprire un menu. Nel menu, clicca su "Firma/verifica messaggio".

    4. Copia l'indirizzo e incollalo nel campo "Il tuo indirizzo BTC" nel modulo di dichiarazione dell'indirizzo dell'interfaccia Dukascopy.

    5. Fai clic su "Continua" e copia il messaggio fornito nell'area messaggi di Electrum Bitcoin Wallet.

    6. Fare clic su "Firma".

    7. Copia e incolla la firma risultante nel modulo di dichiarazione dell'indirizzo dell'interfaccia Dukascopy.

    8. Fare clic su "Conferma".

    9. Se la firma è corretta, vedrai una conferma che il tuo indirizzo BTC dichiarato è stato registrato con successo.

2. MICRO-TRANSAZIONE

Il metodo di verifica delle microtransazioni consiste nel richiedere al cliente di inviare una piccola frazione predefinita di una specifica criptovaluta all'indirizzo blockchain indicato. L'importo esatto della microtransazione è univoco per ogni caso di verifica e viene comunicato al cliente tramite l'area protetta dell'area clienti (o dell'app).

Questo metodo di verifica verrà probabilmente applicato in caso di depositi di criptovalute effettuati da indirizzi blockchain diversi da quello dichiarato dal cliente a Dukascopy (ovvero dall'indirizzo blockchain registrato su cui il cliente ha già dimostrato di avere il controllo passando attraverso la procedura di Firma del messaggio). In tali casi, la microtransazione viene combinata con l'importo del deposito annunciato dal cliente.

Assicurati sempre di inviare esattamente l'importo richiesto (ovvero l'importo del deposito annunciato + la parte relativa alla microtransazione). Qualsiasi discrepanza attiverà una procedura di controllo e potrebbe comportare il deposito in quarantena.

3. SCREENSHOT

In alcuni casi Dukascopy potrebbe chiedere ai clienti di fornire screenshot come metodo alternativo per verificare il controllo del cliente (potere di disporre) sull'indirizzo blockchain sorgente utilizzato per il deposito di criptovalute effettuato.

Quando si applica questo metodo, lo/gli screenshot devono necessariamente contenere informazioni personali del titolare del portafoglio (ad esempio nome/cognome, email, indirizzo) e almeno due dei seguenti elementi:

  • L'importo della transazione.
  • L'indirizzo del portafoglio a cui sono stati inviati i fondi crittografici.
  • L'indirizzo del portafoglio da cui sono stati inviati i fondi crittografici.
  • L'ID della transazione blockchain.

Per maggiori dettagli fare riferimento a Approvvigionamento del conto in Cryptovaluta.

Ottieni maggiori informazioni su tutti i servizi di crittografia forniti dalla banca.

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