Verificación de dirección

VERIFICACIÓN DEL CONTROL DE DIRECCIÓN

Conforme a los requisitos normativos aplicables, Dukascopy debe garantizar una verificación adecuada del control del cliente (también denominado poder de disposición) sobre las direcciones de blockchain utilizadas por los clientes en sus transacciones criptográficas con el Banco.

El conjunto de métodos de verificación que se enumeran a continuación puede utilizarse en diferentes etapas de la interacción de los clientes con las operaciones de blockchain con el Banco.

1. FIRMA DE MENSAJE

La firma de mensajes es una funcionalidad de blockchain que se utiliza para demostrar que una persona controla una dirección de blockchain concreta.

Los clientes que deseen acceder a las operaciones de blockchain con Dukascopy deben declarar su dirección de blockchain al Banco y demostrar su control (poder de disposición) sobre la dirección declarada superando con éxito el procedimiento de firma de mensajes. Este es un paso obligatorio para acceder, entre otros, a servicios como Financiación de la cuenta en Crypto, entrega de inversiones a blockchain en cuentas MCA y operaciones blockchain con Dukascoins.

Siempre que un cliente declare la dirección de su criptobilletera blockchain (ETH o BTC) que se utilizará para las transferencias criptográficas realizadas desde la cuenta del cliente con Dukascopy, deberá firmar un mensaje único proporcionado por Dukascopy con la clave privada de la billetera declarada. La verificación satisfactoria de la firma resultante representa una prueba técnica del control del cliente sobre la dirección declarada.

Validez limitada

La verificación satisfactoria de una dirección blockchain declarada por un cliente tiene una validez de 3 meses. Para mantener el acceso a las operaciones blockchain con Dukascopy, este procedimiento debe repetirse cada tres meses.

Una cuenta cuya dirección blockchain declarada haya caducado perderá automáticamente el acceso a las operaciones blockchain con el Banco hasta que se vuelva a verificar con éxito la dirección registrada mediante el método de firma de mensajes.

Además, se solicitará a los clientes que verifiquen repetidamente la dirección declarada con el método de firma de mensajes cada vez que deseen iniciar un depósito o un retiro que supere un valor determinado.

La dirección de retiro de blockchain del cliente solo se puede registrar si ha pasado con éxito el procedimiento de firma de mensajes.

  • La funcionalidad de firma de mensajes es compatible con muchas billeteras ETH populares y recursos públicos de blockchain. Se recomienda a los clientes que pasen por el procedimiento de firma de mensajes durante la declaración de la dirección de retiro que comprueben si su proveedor de soluciones de billetera criptográfica es compatible con esta funcionalidad.

    Como ejemplo, abajo están los pasos a seguir para firmar un mensaje con una dirección ETH usando los servicios populares mycrypto.com, myetherwallet.com (MEW) y MetaMask.

      1. Accede a la página web «Firmar el mensaje» con el navegador de tu ordenador y elige la forma de acceder a tu monedero (en este ejemplo, la conexión se realiza a través de la extensión del navegador MetaMask; sin embargo, puedes elegir el método que más te convenga, incluyendo monederos de almacenamiento en frío/hardware).

        Asegúrese de elegir la misma dirección que ha declarado en su cuenta Dukascopy.

      2. Copie y pegue el mensaje (en este ejemplo «ijwr8lcz») que se le proporciona en el formulario de declaración de la interfaz de Dukascopy en el área de mensajes.
        Luego haga clic en el botón «Firmar mensaje».

      3. La solicitud de firma con el mensaje a firmar aparecerá en la extensión MetaMask del navegador pidiéndole su confirmación para firmarlo con la clave privada de su billetera.
        Haga clic en el botón «Firmar».

      4. La firma resultante aparecerá en la página mycrypto.com.

      5. Copie y pegue esta firma en el formulario de declaración de la dirección de retiro de la interfaz Dukascopy.

        Haga clic en el botón «Confirmar».

      6. Si la firma es correcta, verá una confirmación de que su dirección ETH declarada se ha registrado con éxito.

      1. Accede a la página web «Acceder a mi monedero» con el navegador de tu ordenador y elige la forma de acceder a tu monedero (en este ejemplo, la conexión se realiza a través de la extensión del navegador MetaMask; sin embargo, puedes elegir el método que más te convenga, incluyendo monederos de almacenamiento en frío/hardware).

        Asegúrese de elegir la misma dirección que ha declarado en su cuenta Dukascopy.

      2. Una vez conectado a su criptobilletera, busque la sección «Mensaje» en el menú de la izquierda y seleccione «Firmar mensaje». Copie y pegue el mensaje (en este ejemplo, «4989s1s2») que se le proporciona en el formulario de declaración de dirección de la interfaz de Dukascopy en el área de mensajes. Luego, haga clic en el botón «Firmar».

      3. La solicitud de firma con el mensaje que se va a firmar aparecerá en la extensión MetaMask del navegador y te pedirá que confirmes la firma con la clave privada de tu billetera.

        Haga clic en el botón «Firmar».

      4. Aparecerá el formulario con toda la información para firmar el mensaje. Copie la información del campo «sig».

      5. Péguelo en el formulario de declaración de dirección de la interfaz de Dukascopy y haga clic en el botón «Confirmar».

      6. Si la firma es correcta, verá una confirmación de que su dirección ETH declarada se ha registrado con éxito.

      1. Asegúrese de haber instalado e iniciado sesión en la extensión del navegador MetaMask.

      2. En el formulario de declaración de dirección, haga clic en «Importar desde Metamask».

      3. Una vez importada la dirección, haga clic en «Continuar».

      4. Aparecerá la ventana de notificación de MetaMask, haga clic en «Firmar».

      5. La firma se introducirá automáticamente en el campo «Firma».

      6. Acepte los términos y condiciones y haga clic en «Confirmar».

      7. Si la firma es correcta, verá una confirmación de que su dirección ETH declarada se ha registrado con éxito.

  • La función de firma de mensajes está integrada en algunas billeteras BTC conocidas. Se recomienda a los clientes que pasen por el proceso de firma de mensajes durante la declaración de la dirección de retiro que comprueben si su proveedor de soluciones de criptobilletera ofrece esta función.

    Como alternativa, puede utilizar otros recursos públicos de blockchain que ofrezcan esta función.

    A continuación se muestra un ejemplo de cómo firmar un mensaje con una dirección BTC utilizando Electrum Bitcoin Wallet.

    1. Acceda a su billetera en Electrum Bitcoin Wallet.

    2. Haga clic en la sección «Direcciones».

    3. Seleccione la dirección de la que desea justificar la propiedad en la lista de direcciones que se muestra y haga clic con el botón derecho para abrir un menú. En el menú, haga clic en «Firmar/verificar mensaje».

    4. Copie la dirección y péguela en el campo «Su dirección BTC» del formulario de declaración de direcciones de la interfaz de Dukascopy.

    5. Haga clic en «Continuar» y copie el mensaje proporcionado en el área de mensajes de Electrum Bitcoin Wallet.

    6. Haga clic en «Firmar».

    7. Copie y pegue la firma resultante en el formulario de declaración de dirección de la interfaz de Dukascopy.

    8. Haga clic en «Confirmar»

    9. Si la firma es correcta, recibirá una confirmación de que su dirección BTC declarada se ha registrado con éxito.

2. MICROTRANSACCIÓN

El método de verificación mediante microtransacciones consiste en solicitar al cliente que envíe una pequeña fracción predefinida de una criptomoneda específica a la dirección blockchain indicada. El importe exacto de la microtransacción es único para cada caso de verificación y se comunica al cliente a través del área segura del gabinete del cliente (o de la app).

Es probable que este método de verificación se aplique en caso de depósitos en crypto realizados desde direcciones blockchain distintas a la declarada por el cliente a Dukascopy (es decir, desde la dirección blockchain registrada sobre la que el cliente ya ha demostrado tener control al pasar por el procedimiento de Firma de mensajes). En tales casos, la microtransacción se combina con el importe del depósito anunciado por el cliente.

Asegúrese siempre de enviar exactamente el importe resultante solicitado ( esto es, el importe del depósito anunciado + la parte de microtransacción). Cualquier discrepancia activará un procedimiento de escrutinio y puede acabar con el depósito en cuarentena

3. CAPTURAS DE PANTALLA

En algunos casos, Dukascopy puede pedir a los clientes que manden capturas de pantalla como otra forma de comprobar el control del cliente (facultad de disposición) sobre la dirección del blockchain de origen usada para el depósito de criptomonedas.

Cuando se aplica este método, las capturas de pantalla deben contener necesariamente información personal del titular de la billetera (por ejemplo, nombre y apellidos, correo electrónico, dirección) y al menos dos de los siguientes elementos:

  • El importe y la hora de la transacción.
  • La dirección de la billetera a la que se enviaron las criptomonedas.
  • La dirección de la billetera desde la que se enviaron las criptomonedas.
  • El ID de transacción de blockchain.

Para más información, consulte Financiación de la cuenta en Crypto.

Obtenga más información sobre todos los servicios criptográficos proporcionados por el banco.

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